Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили «ресторанную» схему ухода от налогов

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей стране, сообщает РБК.

В законном порядке, если клиент расплачивается картой, деньги поступают от обслуживающего ресторан банка сразу на расчётный счёт заведения. В этом случае выручка декларируется в полном объёме.

В мошеннической же схеме был другой порядок. Платежи клиентов проходили через терминалы, не принадлежащие ресторану/кафе. Затем деньги проходили цепочку как минимум из трёх кредитных организаций, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На каком-это этапе безналичные деньги от ресторанов меняли на неинкассированную наличность.

Данная преступная схема помогала предпринимателям уклоняться от уплаты НДС, а также выдавать сотрудникам серую зарплату и уходить таким образом от зарплатных налогов и сборов.